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LAVADO DE DINERO
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Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos DescargarWord
Reglamento de la Ley Contra el Lavado de Dinero y de Activos DescargarWord
Instructivo de la Unidad de Investigación Financiera para la Prevención del Lavado de Dinero y de Activos en las Instituciones de Intermediación Financiera DescargarWord
Instrucción N° 001-UIF-2003  
Formulario F-UIF01(Transacciones en Efectivo) DescargarExel
Guía para las Instituciones Financieras en la Detección del Financiamiento del Terrorismo  
Recomendaciones especiales sobre la financiación del terrorismo  
40 recomendaciones GAFI  
19 recomendaciones GAFIC  
Ley Especial contra Actos de Terrorismo  
Sitios de interés sobre lavado de dinero

FATF - GAFI (Financial Action Task Force)
 CFATF – GAFIC (The Caribbean Financial Action Task Force) GAFISUD (El Grupo de Acción Financiera de Sudamérica)

 
Fecha de actualización: Noviembre de 2009

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